Обслуживала клиентов в Крыму: Казначейство США оштрафовало криптокомпанию BitGo

Упрaвлeниe пo кoнтрoлю зa инoстрaнными aктивaми Кaзнaчeйствa СШA (OFAC) oштрaфoвaлo кoмпaнию пo xрaнeнию криптовалют и оператора кошельков BitGo вслед за обслуживание клиентов из находящихся подо санкциями регионов, в том числе и оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-папье-служба OFAC.  

«BitGo неважный (=маловажный) проявила должную осмотрительность близ блокировании кошельков пользователей в Крыму, получай Кубе, в Иране, Судане и Сирии», – говорится в сообщении.

Подписывайтесь получай LIGA.Бизнес в Facebook: главные коммерция новости

Всего, пользователи кошельков изо регионов под санкциями провели 181 трансакцию сверху сумму $9   127.

BitGo признала свою неосторожность, что позволило компании избежать крупного штрафа. Правление Казначейства учло согласие компании трогаться на сотрудничество и ограничило сумму штрафа в $98   830.   

Таким образом, BitGo избежал гражданского штрафа, на случай если бы дело было передано в руки правосудия. В этом случае компания могла воздать от $183   000 накануне $53 млн.

Регулирующие органы США ужесточают запросы к компаниям, работающими с виртуальными валютами. В конце декабря Казначейство опубликовало рекомендации, требующие с финансовых учреждений, работающих с криптовалютами, вкушать личности пользователей кошельков, с которыми они проводят операции.

  • 10 сентября 2020 возраст Управление по контролю вслед иностранными активами министерства финансов США оштрафовало бери $583 000 Deutsche Bank Trust Company Americas следовать обслуживание платежей двух компаний, находящихся в санкционном списке с-за аннексии Крыма.  
  • 5 декабря прокуратура Крыма открыла уголовное изготовление против представителей австрийского архитектурного конторка Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.  

Подписывайтесь для LIGA.Бизнес в Telegram: просто-напросто важное

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.