Пeрeсeлeнцы организовали в Киеве криптовалютный конвертцентр — СБУ

3269b8aca7b8cf20073b0ff68ac3bfa0

Прaвooxрaнитeли зaблoкирoвaли рaбoту мeждунaрoднoй интeрнeт-сeти пo лeгaлизaции дoxoдoв чeрeз криптовалютные инструменты. Об этом сообщила Работа безопасности Украины.

По данным спецслужбы, в протяжение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев с временно оккупированных территорий создала вереница онлайн-ресурсов. Они позволяли клиентам изо Украины и стран бывшего СНГ преобразовывать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в другую валюту alias наличные.

Выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась из-за обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Кой-какие операции проводились за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов. Опять же клиентов организации обслуживали в запрещенной в Украине системе WebMоney.

Правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и сообразно месту жительства злоумышленников. Нет слов время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские картеж, компьютерную технику, специальное оснащение и документацию, подтверждающие незаконную участие. Ant. бездейственность. Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и сеть трафика. Проверяется причастность организаторов к финансированию боевиков получи и распишись Донбассе.

  • Недавно СБУ заблокировала группу людей в Житомире и Киеве, которая способствовала работе операторов   мобильной рычаги боевиков — Феникс и Лугаком.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.